El Equipo considera que, además de las instituciones financieras, la lista también debería enviarse a otras clases de profesionales y entidades comerciales, como contadores, abogados, administradores fiduciarios, registros mercantiles, asesores financieros, comerciantes de gomas y metales preciosos, agentes inmobiliarios, asesores fiscales y agentes de viajes.

除金融机构领域外，监测小组认为，还应类别的商家和专业人员分发清单，如会计、律师、信托行政人员、商业记员、金融顾问、贵重商品交易者、不动产经纪人、税务所和旅行社等。

La legislación abarca una amplia lista de entidades financieras, instituciones financieras no bancarias e instituciones no financieras, que en el futuro incluirá también a los contadores, las empresas y los proveedores de servicios de fideicomiso, los agentes inmobiliarios y los que comercian en metales y piedras preciosas.

法还包括一个关于金融机构、非银行金融机构、非金融实体的广泛名单，今后，名单也将包括会计、公司和信托服务提供者、不动产交易商和贵重金属及宝石交易商等。